Common Reporting Standard Il Common Reporting Standard, un accordo del 2014 che elimina il “segreto bancario” e promuove lo scambio di informazioni finanziarie fra i governi di 52 paesi (diventati 92 nel 2019). Con l’aiuto di questi paesi gli evasori possono accedere alla “voluntary disclosure” (pace fiscale su contanti e cassette di sicurezza detenute all’estero e per finanziare la…
Il tema della corruzione e tutte le norme giuridiche che ne conseguono non possono essere affrontate solo in senso tecnico penalistico, ma anche sotto il profilo politico, operativo e preventivo. L’abuso delle funzioni pubbliche è lo specchio della caduta etica di un intero Paese e cresce sempre di più la necessita di riforme amministrative che…
Sequestrati beni per 5 milioni di euro a Sergio, Giancarlo ed Elisabetta Tulliani, rispettivamente suocero, cognato e moglie dell’ex numero uno di AN L’ex presidente della Camera dei Deputati Gianfranco Fini è indagato dalla procura di Roma per concorso in riciclaggio. “Un atto dovuto” – come ha commentato Fini – che arriva nell’ambito dell’inchiesta che ha portato la Guardia di Finanza a sequestrare beni…
La difesa dell’avvocato Tirelli del banchiere Pizzolato Lo studio dell’avvocato Alexandro Maria Tirelli è stato selezionato dal Governo Federale del Brasile in particolare della AGU per studiare il caso internazionale del banchiere Pizzolato, rifugiatosi in Italia, dopo una condanna a 12 anni di reclusione emessa dal Tribunale di San Paolo. Le analisi proposte da Tirelli hanno in…
Gli accordi bilaterali L’Italia e la Colombia, a margine dei lavori della Conferenza internazionale dal titolo “Legalità e sicurezza in America latina: strategie, esperienze condivise, prospettive di collaborazione”, hanno sottoscritto, il 16 dicembre 2016, tre accordi bilaterali riguardanti il settore della giustizia penale, in materia di assistenza giudiziaria, estradizione e trasferimento delle persone condannate. Le…