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Legge, 04/04/2016 n° 55, G.U. 28/04/2016
Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013. (16G00066)
Vigente al: 29-4-2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:
a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013;
b) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013.
Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e’ data ai Trattati di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall’articolo 26 del Trattato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e dall’articolo 24 del Trattato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della presente legge.
Art. 3 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione del Trattato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 9.497 a decorrere dall’anno 2015, e dalle rimanenti spese pari a euro 13.900 a decorrere dall’anno 2015, nonchè agli oneri derivanti dalle spese di missione del Trattato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 27.185 a decorrere dall’anno 2015, e dalle rimanenti spese pari a euro 5.000 a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di missione di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell’ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 4 aprile 2016.
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato
Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale
tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica del Panama
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della
Repubblica del Panama, qui di seguito denominati "Parti Contraenti";
desiderando di promuovere un'efficace cooperazione tra i due
Paesi con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base del
reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e della mutua
assistenza;
ritenendo che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la
conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca norme di
assistenza giudiziaria in materia penale;
hanno stabilito quanto segue:
Art. 1.
Oggetto
1. Le Parti Contraenti, in conformita' alle disposizioni del
presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu'
ampia assistenza giudiziaria in materia penale.
2. Tale assistenza comprende:
(a) la ricerca e l'identificazione di persone;
(b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti
penali;
(c) la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a
procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi
all'Autorita' competente dello Stato Richiedente;
(d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed
elementi di prova;
(e) l'espletamento e la trasmissione di perizie;
(f) l'assunzione di testimonianze o di altre dichiarazioni;
(g) l'assunzione di interrogatori;
(h) il trasferimento di persone detenute al fine di rendere
testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altri atti
processuali;
(i) l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o
di cose;
(j) l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti,
sequestri e confische di beni;
(k) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali, la
trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli
archivi giudiziari;
(l) lo scambio di informazioni in materia di diritto;
(m) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le
leggi dello Stato Richiesto.
3. Il presente Trattato non si applica:
(a) all'esecuzione di ordini di arresto o di altre misure
restrittive della liberta' personale;
(b) all'estradizione di persone;
(c) all'esecuzione di sentenze penali pronunciate nello Stato
Richiedente;
(d) al trasferimento della persona condannata ai fini'
dell'esecuzione della pena;
(e) al trasferimento dei procedimenti penali.
4. Il presente Trattato si applica esclusivamente alla reciproca
assistenza giudiziaria tra le Parti Contraenti.
Art. 2.
Doppia Incriminazione
1. L'assistenza giudiziaria puo' essere prestata anche quando il
fatto per il quale si procede non costituisce reato nello Stato
Richiesto e laddove cio' non sia vietato dalla sua legislazione
nazionale.
2. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce
all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri
atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano
invasivi di luoghi o cose, l'assistenza e' prestata solo se il fatto
per cui si procede e' previsto come reato anche dall'ordinamento
giuridico dello Stato Richiesto.
Art. 3.
Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza
1. Lo Stato Richiesto puo' rifiutare, in tutto o in parte, di
concedere l'assistenza richiesta:
(a) se la richiesta di assistenza e' contraria alla propria
legislazione nazionale o non e' conforme alle disposizioni del
presente Trattato;
(b) se la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o
ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si
considerano reati politici:
i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o
la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua
famiglia;
ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato
reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo
internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;
(c) se il reato per cui si procede e' punito dallo Stato
Richiedente con una pena di specie vietata dalla legge dello Stato
Richiesto;
(d) se ha fondati motivi per ritenere che la richiesta e'
avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre
azioni nei confronti della persona richiesta per motivi attinenti a
razza, sesso, religione, nazionalita' od opinioni politiche ovvero
che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno
dei suddetti motivi;
(e) se ha gia' in corso un procedimento penale, o ha gia'
pronunciato una sentenza definitiva, nei confronti della stessa
persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta di
assistenza giudiziaria;
(f) se ritiene che l'esecuzione della richiesta puo'
compromettere la sua sovranita', sicurezza, l'ordine pubblico od
altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze
contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione
nazionale.
2. Lo Stato Richiesto puo' rinviare l'esecuzione della richiesta
di assistenza se la stessa interferisce con un procedimento penale in
corso nello Stato Richiesto.
3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione,
lo Stato Richiesto ha la facolta' di valutare se l'assistenza possa
essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le Autorita'
Centrali di ciascuno Stato, designate ai sensi dell'articolo 4 del
presente Trattato, si consultano e, se lo Stato Richiedente accetta
l'assistenza condizionata, la richiesta e' eseguita in conformita'
alle modalita' convenute.
4. Quando lo Stato Richiesto rifiuta o rinvia l'assistenza
giudiziaria informa per iscritto Io Stato Richiedente delle ragioni
del rifiuto o del rinvio.
Art. 4.
Autorita' Centrali
1. Ai fini del presente Trattato, le richieste di assistenza
giudiziaria dovranno essere presentate dalle Autorita' Centrali
designate dalle Parti Contraenti. Le Autorita' Centrali
comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle
disposizioni del presente Trattato.
2. Per la Repubblica Italiana l'Autorita' Centrale e' il
Ministero della Giustizia e per la Repubblica del Panama e' il
Ministerio de Gobierno;
3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il
canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorita' Centrale
designata.
Art. 5.
Forma e Contenuto della Richiesta
1. La richiesta di assistenza e' formulata per iscritto e deve
recare la firma e il timbro dell'Autorita' richiedente in conformita'
alle norme interne.
2. La richiesta di assistenza deve contenere quanto segue:
(a) l'identificazione dell'Autorita' procedente;
(b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi compresi il
tempo e il luogo del commesso reato ed eventuali danni cagionati,
nonche' la loro qualificazione giuridica;
(c) l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili,
comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che puo' essere
inflitta;
(d) la descrizione delle attivita' di cooperazione richieste;
(e) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta
dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza motivata;
(f) l'indicazione delle persone che si chiede di autorizzare ad
essere presenti all'esecuzione della richiesta, in conformita' al
successivo articolo 6 paragrafo 3;
(g) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova
mediante videoconferenza, in conformita' al successivo articolo 14
paragrafo 5.
3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario e ove
possibile, deve altresi' contenere quanto segue:
(a) le informazioni sull'identita' delle persone soggette ad
indagine o a procedimento penale;
(b) le informazioni sull'identita' della persona da identificare
o da rintracciare e sul luogo in cui puo' trovarsi;
(c) le informazioni sull'identita' e la residenza della persona
destinataria della notifica e la sua qualita' in relazione al
procedimento, nonche' il modo in cui la notifica deve essere
eseguita;
(d) le informazioni sull'identita' e sulla residenza della
persona che deve rendere testimonianza o altre dichiarazioni;
(e) l'ubicazione e la descrizione del luogo o della cosa da
ispezionare o esaminare;
(f) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire e
l'indicazione dei beni da sequestrare o confiscare;
(g) l'indicazione delle procedure particolari che si desidera
vengano seguite dallo Stato Richiesto per dare esecuzione alla
richiesta e le relative ragioni;
(h) l'indicazione delle eventuali esigenze di riservatezza;
(i) qualsiasi altra informazione che possa facilitare
l'esecuzione della richiesta.
4. Se lo Stato Richiesto ritiene che il contenuto della richiesta
non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato,
ha facolta' di richiedere ulteriori informazioni.
5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione
giustificativa presentata ai sensi del presente articolo sono
accompagnate da una traduzione nella lingua dello Stato Richiesto.
6. La richiesta di assistenza giudiziaria, presentata attraverso
le Autorita' Centrali di cui al precedente articolo 4, puo' essere
preliminarmente inoltrata con mezzi di comunicazione rapida, compresi
telex, fax e posta elettronica. In tal caso, la formale richiesta
deve pervenire entro sessanta giorni, pena la caducazione della
richiesta di assistenza.
Art. 6.
Esecuzione della Richiesta
1. Lo Stato Richiesto da' immediata esecuzione alla richiesta di
assistenza in conformita' alla sua legislazione nazionale. A tal
fine, l'Autorita' competente dello Stato Richiesto emette gli ordini
di comparizione, i mandati di perquisizione, i provvedimenti di
sequestro o confisca o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione
della richiesta.
2. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione nazionale,
lo Stato Richiesto esegue la richiesta di assistenza secondo le
modalita' indicate dallo Stato Richiedente.
3. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione nazionale,
lo Stato Richiesto puo' autorizzare le persone specificate nella
richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione
della stessa. A tal fine, lo Stato Richiesto informa tempestivamente
lo Stato Richiedente circa la data ed il luogo dell'esecuzione della
richiesta di assistenza. Le persone cosi' autorizzate possono,
tramite le Autorita' competenti dello Stato Richiesto, rivolgere
domande in relazione alle attivita' di assistenza, acquisire
direttamente, nel corso dell'assunzione della prova, documentazione
attinente alla prova stessa o chiedere l'esecuzione di altri atti
istruttori comunque collegati a dette attivita'.
4. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato
Richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta. Se
l'assistenza richiesta non puo' essere fornita, lo Stato Richiesto ne
da' immediata comunicazione allo Stato Richiedente, indicandone i
motivi.
5. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la
richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunita', prerogative,
diritti o incapacita' secondo la legislazione nazionale dello Stato
Richiesto, la questione e' risolta dall'Autorita' competente dello
Stato Richiesto anteriormente all'esecuzione della richiesta e
l'esito viene comunicato allo Stato Richiedente attraverso le
rispettive Autorita' Centrali. Se la persona invoca immunita',
prerogative, diritti o incapacita' secondo la legislazione nazionale
dello Stato Richiedente, di tale invocazione e' data comunicazione
attraverso le rispettive Autorita' Centrali, affinche' l'Autorita'
competente dello Stato Richiedente decida al riguardo.
Art. 7.
Ricerca di Persone
In conformita' alle disposizioni del presente Trattato, lo Stato
Richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate
nelle richieste di assistenza giudiziaria che presumibilmente si
trovano nel suo territorio.
Art. 8.
Citazioni e Notifiche
1. Lo Stato Richiesto provvede a effettuare le citazioni e a
notificare i documenti trasmessi dallo Stato Richiedente in
conformita' alla sua legislazione nazionale.
2. Lo Stato Richiesto, dopo avere eseguito la notifica, fa
pervenire allo Stato Richiedente un attestato di avvenuta notifica
recante la firma o il timbro dell'Autorita' notificante, con
l'indicazione della data, ora, luogo e modalita' della consegna,
nonche' della persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando
la notifica non e' eseguita, lo Stato Richiesto informa
tempestivamente lo Stato Richiedente e comunica i motivi della
mancata notifica.
3. Le richieste di notifica di citazioni a comparire devono
essere formulate allo Stato Richiesto entro il termine previsto al
paragrafo 2 dell'articolo 10.
4. Al momento della notifica della citazione a comparire la
persona citata deve essere avvisata delle conseguenze cui puo'
incorrere, secondo la legislazione nazionale, in caso di mancata
comparizione.
Art. 9.
Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto
1. Lo Stato Richiesto, in conformita' alla sua legislazione
nazionale, assume nel suo territorio le dichiarazioni di testimoni,
parti offese, persone sottoposte ad indagini o a procedimento penale,
periti o altre persone, nonche' acquisisce gli atti, i documenti e le
altre prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria e li
trasmette allo Stato Richiedente.
2. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato
Richiedente della data e del luogo dello svolgimento dell'attivita'
probatoria di cui al paragrafo precedente, anche per le finalita' di
cui al paragrafo 3 dell'articolo 6. Se necessario, le Autorita'
Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente per
entrambi gli Stati.
3. La persona citata a rendere dichiarazioni ha facolta' di
rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione dello Stato
Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente; a tal fine, lo Stato
Richiedente deve farne espressa menzione nella richiesta di
assistenza.
4. Lo Stato Richiesto ammette la presenza del difensore della
persona citata a rendere dichiarazioni, laddove cio' sia previsto
dalla legislazione dello Stato Richiedente e non sia vietato da
quella dello Stato Richiesto.
5. I documenti e gli altri elementi di prova ai quali si sia
riferita la persona citata a rendere dichiarazioni possono essere
acquisiti e sono ammissibili nello Stato Richiedente come mezzo di
prova in conformita' all'ordinamento di questo Stato.
Art. 10.
Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente
1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, cita
una persona a comparire dinanzi all'Autorita' competente nel
territorio dello Stato Richiedente al fine di rendere interrogatorio,
testimonianza o altro tipo di' dichiarazioni, di essere ascoltata
come perito ovvero di compiere altre attivita' processuali.
2. Lo Stato Richiedente trasmette allo Stato Richiesto la
richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi ad
un'Autorita' del territorio dello Stato Richiedente almeno sessanta
giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che lo
Stato Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i
casi urgenti.
Art. 11.
Garanzie e Principio di Specialita'
1. La persona che si trova nel territorio dello Stato Richiedente
ai sensi del precedente articolo 10:
(a) non puo' essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata
ne' sottoposta ad altra misura privativa della liberta' personale
dallo Stato Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente
alla sua entrata nel territorio di detto Stato;
(b) non puo' essere costretta a rendere testimonianza o altre
dichiarazioni ne' a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a
procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di
assistenza, se non previo consenso dello Stato Richiesto e della
persona stessa.
2. Il paragrafo 1 del presente Articolo cessa di avere effetto se
la persona ivi menzionata:
(a) non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro
il termine di trenta giorni dal momento in cui e' stata ufficialmente
informata che la sua presenza non e' piu' necessaria. Tale termine
non comprende il periodo durante il quale la persona non ha lasciato
il territorio dello Stato Richiedente per cause di forza maggiore;
(b) avendo lasciato il territorio dello Stato Richiedente,
volontariamente vi fa ritorno.
3. Il testimone o il perito, ascoltati in conformita' agli
articoli 9 e 10, sono responsabili per il contenuto della
dichiarazione testimoniale o della relazione peritale ovvero per
altro comportamento penalmente rilevante commesso nel corso della
comparizione, in conformita' alle rispettive legislazioni dello Stato
Richiesto e dello Stato Richiedente e fatta salva la rispettiva
giurisdizione di ciascuno Stato sul fatto.
Art. 12.
Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute
1. Quando, ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 4, non e'
possibile l'effettuazione della videoconferenza, lo Stato Richiesto,
a domanda dello Stato Richiedente, ha facolta' di trasferire
temporaneamente nello Stato Richiedente una persona detenuta nel
proprio territorio al fine di consentirne la comparizione dinanzi ad
un'Autorita' competente dello Stato Richiedente affinche' renda
interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, ovvero
partecipi ad altri atti processuali, purche' la persona interessata
vi acconsenta e sia stato preventivamente raggiunto un accordo
scritto tra gli Stati riguardo al trasferimento ed alle sue
condizioni.
2. Il trasferimento temporaneo della persona puo' essere eseguito
a condizione che:
(a) non interferisca con indagini o procedimenti penali, in corso
nello Stato Richiesto, nei quali debba intervenire tale persona;
(b) la persona trasferita sia mantenuta dallo Stato Richiedente
in stato di detenzione.
3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nello Stato
Richiedente e' computato ai fini dell'esecuzione della pena inflitta
nello Stato Richiesto.
4. Quando per l'esecuzione del trasferimento temporaneo sia
previsto il transito della persona detenuta attraverso il territorio
di uno Stato terzo, e' cura dello Stato Richiedente presentare, ove
necessaria, apposita domanda di transito alle competenti Autorita'
dello Stato terzo ed informare in tempo utile lo Stato Richiesto
dell'esito della stessa, trasmettendo la relativa documentazione.
5. Lo Stato Richiedente riconsegna immediatamente allo Stato
Richiesto la persona trasferita al termine delle attivita' di cui al
paragrafo 1 del presente Articolo ovvero alla scadenza di altro
termine specificamente convenuto dalle Autorita' Centrali dei due
Stati.
6. Alla persona trasferita temporaneamente in conformita' al
presente articolo, sono riconosciute, ove applicabili, le garanzie di
cui all'articolo 11.
7. Il trasferimento temporaneo puo' essere rifiutato dallo Stato
Richiesto per fondati motivi.
Art. 13.
Protezione di Vittime, Testimoni ed altri Partecipanti al
Procedimento Penale
In caso fosse necessario o al fine di garantire i risultati delle
indagini e la corretta amministrazione della giustizia, entrambi gli
Stati adottano le misure previste nel proprio ordinamento giuridico
interno per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri
partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed alle
attivita' di assistenza richieste.
Art. 14.
Comparizione mediante Videoconferenza
1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato Richiesto e
deve essere ascoltata in qualita' di testimone o perito dalle
Autorita' competenti dello Stato Richiedente, quest'ultimo puo'
chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, in
conformita' alle disposizioni di questo articolo, se risulta
inopportuno o impossibile che la persona si presenti volontariamente
nel suo territorio.
2. La comparizione per videoconferenza puo' essere, altresi',
richiesta per l'interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o a
procedimento penale e per la partecipazione di tale persona
all'udienza, se questa vi acconsente e se cio' non e' vietato dalla
legislazione nazionale di ciascuno Stato. In questo caso, deve essere
permesso al difensore della persona che compare di essere presente
nel luogo in cui questa si trova nello Stato Richiesto ovvero dinanzi
all'Autorita' giudiziaria dello Stato Richiedente, consentendosi al
difensore di poter comunicare riservatamente a distanza con il
proprio assistito.
3. La comparizione mediante videoconferenza deve essere sempre
effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o
interrogata e' detenuta nel territorio dello Stato Richiesto.
4. Lo Stato Richiesto autorizza la comparizione per
videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per
realizzarla.
5. Le richieste di comparizione per videoconferenza devono
indicare, oltre a quanto previsto nell'articolo 5, i motivi per i
quali e' inopportuno o impossibile che la persona in liberta' da
ascoltare o interrogare si presenti personalmente nello Stato
Richiedente, nonche' recare l'indicazione dell'Autorita' competente e
dei soggetti che riceveranno la dichiarazione.
6. L'Autorita' competente dello Stato Richiesto cita a comparire
la persona in conformita' alla propria legislazione.
7. Con riferimento alla comparizione per videoconferenza si
applicano le seguenti posizioni:
(a) le Autorita' competenti di entrambi gli Stati sono presenti
durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un
interprete. L'Autorita' competente dello Stato Richiesto provvede
all'identificazione della persona comparsa ed assicura che
l'attivita' sia svolta in conformita' al proprio ordinamento
giuridico interno. Quando l'Autorita' competente dello Stato
Richiesto dovesse ritenere che, nel corso dell'assunzione probatoria,
non siano rispettati i principi fondamentali della propria
legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinche'
l'attivita' si svolga in conformita' a detti principi;
(b) le Autorita' competenti di entrambi gli Stati si accordano in
ordine alle misure di protezione della persona citata, quando cio'
sia necessario;
(c) a richiesta dello Stato Richiedente o della persona comparsa,
lo Stato Richiesto fornira' un interprete, quando cio' sia
necessario;
(d) la persona citata a rendere dichiarazioni ha facolta' di
rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione dello Stato
Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente.
8. Salvo quanto stabilito al precedente punto (b), l'Autorita'
competente dello Stato Richiesto redige, al termine della
comparizione, un verbale in cui e' indicata la data ed il luogo della
comparizione, l'identita' della persona comparsa, le generalita' e la
qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato
all'attivita' e le condizioni tecniche in cui e' avvenuta
l'assunzione probatoria. L'originale del verbale e' tempestivamente
trasmesso dall'Autorita' competente dello Stato Richiesto
all'Autorita' competente dello Stato Richiedente, per il tramite
delle rispettive Autorita' Centrali designate ai sensi dell'articolo
4.
9. Le spese sostenute dallo Stato Richiesto per effettuare la
videoconferenza sono rimborsate dallo Stato Richiedente, salvo che lo
Stato Richiesto rinunzi in tutto o in parte al rimborso.
10. Lo Stato Richiesto puo' consentire la videoconferenza per
finalita' diverse da quelle specificate ai precedenti paragrafi 1 e
2, ivi compreso per effettuare riconoscimento di persone, di cose o
confronti.
Art. 15.
Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici
1. Lo Stato Richiesto fornisce allo Stato Richiedente copia
conforme degli atti o dei documenti di uffici statali o enti
pubblici, accessibili al pubblico.
2. Lo Stato Richiesto puo' fornire copia conforme degli atti o
dei documenti di uffici statali o enti pubblici, non accessibili al
pubblico, nella stessa misura ed alle stesse condizioni in cui
sarebbero accessibili alle Autorita' competenti o agli organi di
polizia dello Stato Richiesto. E' discrezione dello Stato Richiesto
respingere, interamente o in parte, tale richiesta.
Art. 16.
Produzione di Documenti, Atti e Cose
1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la
trasmissione di altri documenti o atti, diversi da quelli di cui al
precedente articolo 15, lo Stato Richiesto ha facolta' di
trasmetterne copie conformi. Tuttavia, laddove lo Stato Richiedente
richieda esplicitamente la trasmissione degli originali, lo Stato
Richiesto soddisfa tale esigenza nei limiti del possibile.
2. Laddove cio' non contrasti con la legislazione dello Stato
Richiesto, i documenti e l'altro materiale da trasmettere allo Stato
Richiedente in conformita' al presente articolo devono essere
certificati secondo le modalita' stabilite dallo Stato Richiedente al
fine di renderli ammissibili ai sensi della legislazione di detto
Stato.
3. Gli originali dei documenti e degli atti, nonche' le cose
trasmesse allo Stato Richiedente sono restituiti non appena possibile
allo Stato Richiesto, se quest'ultimo fa richiesta.
Art. 17.
Perquisizioni, Sequestri e Confisca
1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, esegue
le indagini richieste per accertare se nel suo territorio siano
presenti denaro, valori o beni proventi di reato o pertinenti al
reato e comunica allo Stato Richiedente i risultati delle indagini.
Nel formulare la richiesta, lo Stato Richiedente comunica allo Stato
Richiesto le ragioni che lo inducono a ritenere che nel territorio di
quest'ultimo possano trovarsi denaro, valori o beni proventi di reato
o pertinenti al reato.
2. Una volta rintracciati denaro, valori o beni proventi di reato
o pertinenti al reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo,
lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, adotta le
misure previste dalla sua legislazione nazionale al fine di
congelare, sequestrare e confiscare le cose suindicate, in
conformita' all'articolo 6 del presente Trattato.
3. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto
trasferisce, in tutto o in parte, allo Stato Richiedente denaro,
valori o beni proventi di reato o pertinenti al reato ovvero le somme
conseguite mediante la vendita dei valori e dei beni suindicati, alle
condizioni che saranno concordate tra gli Stati stessi.
4. Nell'applicare il presente Articolo sono comunque rispettati i
diritti dello Stato Richiesto e dei terzi in buona fede su denaro,
valori o beni proventi di reato o pertinenti al reato.
Art. 18.
Informazioni Bancarie e Finanziarie
1. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto accerta
prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta
a procedimento penale e' titolare di uno o piu' conti o altri
rapporti contrattuali presso le banche ubicate nel suo territorio e
fornisce allo Stato Richiedente le relative informazioni, ivi
comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati
ad operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle
movimentazioni a questi riferibili.
2. La richiesta di accertamento di cui al paragrafo 1 del
presente Articolo puo' riguardare anche istituti finanziari diversi
dalle banche.
3. Lo Stato Richiesto comunica tempestivamente allo Stato
Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.
4. L'assistenza di cui al presente Articolo non puo' essere
rifiutata per motivi di segreto bancario.
Art. 19.
Compatibilita' con altri Strumenti di Cooperazione
o Assistenza
1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i
diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato
derivanti dalla firma di altri accordi internazionali.
2. Il presente Trattato non impedisce agli Stati di prestare
altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtu' di
specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai
rispettivi ordinamenti giuridici. A tal fine, l'assistenza
giudiziaria puo' essere richiesta anche per:
(a) la costituzione di squadre investigative comuni per operare
nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i
procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli
Stati;
(b) l'esecuzione di attivita' di consegna controllata da
eseguirsi nel territorio dello Stato Richiesto;
(c) l'ausilio allo svolgimento di attivita' sotto copertura da
parte di agenti delle forze dell'ordine dello Stato Richiedente nel
territorio dello Stato Richiesto;
(d) l'esecuzione, da parte di agenti delle forze dell'ordine
dello Stato Richiedente nel territorio dello Stato Richiesto, di
servizi di osservazione, pedinamento e controllo di persone
sospettate di avere partecipato alla commissione di gravi reati.
3. Con riferimento alle attivita' di assistenza previste al
paragrafo 2 del presente articolo, si applicano le seguenti
disposizioni:
(a) l'attivita' di assistenza e' concessa a condizione che il
fatto per cui si procede sia previsto come reato da entrambi gli
ordinamenti giuridici degli Stati, come previsto al paragrafo 2
dell'articolo 2;
(b) la richiesta di assistenza e' valutata e decisa
dall'Autorita' competente dello Stato Richiesto, caso per caso, in
conformita' alla propria legislazione nazionale ed alle disposizioni
del presente Trattato;
(c) l'Autorita' che procede dello Stato Richiedente e l'Autorita'
competente dello Stato Richiesto si accordano direttamente e
preventivamente su tutti i dettagli dell'attivita', tra i quali
l'organizzazione, le procedure operative da seguire, i soggetti che
partecipano ed il loro ruolo, le specifiche condizioni da osservare,
la durata dell'attivita'. Quanto e' convenuto e' comunicato alle
Autorita' Centrali designate ai sensi dell'articolo 4;
(d) l'attivita' di assistenza e' eseguita in conformita' alle
procedure previste dalla legislazione dello Stato Richiesto e sotto
il controllo e la direzione dell'Autorita' competente di questo
Stato;
(e) oltre che per i motivi indicati all'articolo 3, lo Stato
Richiesto puo' rifiutare di prestare assistenza giudiziaria,
prendendo in considerazione la natura o la minore gravita' del reato
per cui si procede ovvero per altre fondate ragioni di' cui informa
lo Stato Richiedente.
Art. 20.
Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali
Ai fini del procedimento penale nel quale e' formulata la
richiesta di assistenza giudiziaria, lo Stato Richiesto trasmette
allo Stato Richiedente le informazioni sui procedimenti, sui
precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei
confronti delle persone oggetto della richiesta.
Art. 21.
.Scambio di Informazioni sulla Legislazione
Le Parti, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi
vigenti, o precedentemente in vigore nei loro Stati, ai fini
all'applicazione del presente Trattato.
Art. 22.
Esclusione della Legalizzazione
e Validita' di Atti e Documenti
Gli atti ed i documenti forniti in conformita' al presente
Trattato non richiedono ulteriori legalizzazioni, certificazioni o
autenticazioni ed hanno piena efficacia probatoria nello Stato
Richiedente.
Art. 23.
Riservatezza delle informazioni
Entrambi gli Stati si impegnano a rispettare e mantenere il
carattere di segretezza o riservatezza della richiesta di assistenza,
della documentazione e delle informazioni ricevute o fornite.
Art. 24.
Spese
1. Lo Stato Richiesto sostiene le spese per l'esecuzione della
richiesta di assistenza giudiziaria. Tuttavia sono a carico dello
Stato Richiedente:
(a) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiesto per
le persone di cui all'articolo 6 paragrafo 3;
(b) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiedente
per le persone di cui all'articolo 10;
(c) le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui
all'articolo 12;
(d) le spese per le finalita' di cui all'articolo 13;
(e) le spese per la videoconferenza, fatto salvo quanto stabilito
all'articolo 14 paragrafo 9;
(f) le spese e gli onorari spettanti ai periti;
(g) le spese per la traduzione, l'interpretariato e la
trascrizione;
(h) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato.
2. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura
straordinaria, gli Stati si consultano allo scopo di concordare le
condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione e i
criteri di suddivisione delle spese.
Art. 25.
Soluzione delle Controversie
1. Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione o
all'applicazione del presente Trattato sara' risolta mediante
consultazione tra le Autorita' Centrali.
2. Se esse non raggiungono un accordo, sara' risolta mediante
consultazione per via diplomatica.
Art. 26.
Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione
1. Il presente Trattato entrera' in vigore il trentesimo giorno
dalla seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si
saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici,
l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di
ratifica.
2. Il presente Trattato potra' essere modificato in qualsiasi
momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni
modifica entrera' in vigore in conformita' alla stessa procedura
prescritta al paragrafo 1 del presente articolo e sara' parte del
presente Trattato.
3. Il presente Trattato avra' durata illimitata. Ciascuna Parte
Contraente ha facolta' di recedere dal presente Trattato in qualsiasi
momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via
diplomatica. La cessazione avra' effetto il centoottantesimo giorno
successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia
non pregiudichera' le procedure iniziate prima della cessazione
medesima.
4. Il presente Trattato si applichera' ad ogni richiesta
presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i reati sono stati
commessi prima dell'entrata in vigore.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.
Fatto a Panama, il giorno 25 del mese 11 dell'anno 2013 in due
originali ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi
facenti ugualmente fede.
Per il Governo Per il Governo
della Repubblica Italiana della Repubblica del Panama
(Firma) (Firma)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato
Trattato di estradizione
tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica del Panama
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della
Repubblica del Panama, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",
desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi
con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base del reciproco
rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e della mutua assistenza;
ritenendo che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la
conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune
in materia di estradizione;
hanno stabilito quanto segue:
Art. 1.
Obbligo di Estradare
Ciascuna Parte Contraente, in conformita' alle disposizioni del
presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, si impegna ad
estradare all'altra Parte le persone che si trovano nel suo
territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di
dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna
definitiva.
Art. 2.
Reati che danno luogo all'Estradizione
1. Ai fini di questo Trattato, l'estradizione puo' essere
concessa quando:
a) la richiesta di estradizione e' formulata per dare corso ad un
procedimento penale e il reato e' punibile, ai sensi della legge di
entrambi gli Stati, con una pena detentiva di almeno un anno;
b) la richiesta di estradizione e' formulata per eseguire una
condanna definitiva ad una pena detentiva o altro provvedimento
restrittivo della liberta' personale, per un reato punibile ai sensi
della legge di entrambi gli Stati, e al momento della presentazione
della domanda la durata della pena o della restrizione ancora da
espiare e' di almeno sei mesi.
2. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi
della legge di entrambi gli Stati in conformita' al paragrafo 1 del
presente articolo, non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto
rientra nella stessa categoria di reato o se il reato e' denominato
con la stessa terminologia.
3. L'estradizione e' concessa anche se il reato oggetto della
richiesta e' stato commesso fuori dal territorio dello Stato
Richiedente, sempre che la legge dello Stato Richiesto autorizzi il
perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo
territorio.
4. Se la richiesta di estradizione riguarda due o piu' reati,
ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi
gli Stati, e purche' uno di essi soddisfi le condizioni previste dai
paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, lo Stato Richiesto puo'
concedere l'estradizione per tutti quei reati.
Art. 3.
Motivi di Rifiuto Obbligatori
L'estradizione non e' concessa:
a) se il reato per il quale e' richiesta e' considerato dallo
Stato Richiesto come un reato politico o come un reato connesso a un
siffatto reato. A tal fine, non sono considerati reati politici:
1) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o
la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua
famiglia;
2) i reati di terrorismo, ne' qualsiasi altro reato non
considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato,
convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono
parti.
b) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che la
richiesta di estradizione e' stata presentata al fine di perseguire o
punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione,
condizione sociale, nazionalita' od opinioni politiche ovvero che la
posizione di tale persona nel procedimento penale puo' essere
pregiudicata per uno dei suddetti motivi;
c) se il reato per il quale l'estradizione e' richiesta
potrebbe essere punito dallo Stato Richiedente con una pena vietata
dalla legge dello Stato Richiesto;
d) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che,
nello Stato Richiedente, la persona richiesta e' stata sottoposta o
sara' sottoposta, per il reato per il quale e' domandata
l'estradizione, ad un procedimento che non assicuri il rispetto dei
diritti minimi di difesa ovvero ad un trattamento crudele, inumano,
degradante o qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi
diritti fondamentali. La circostanza che il procedimento si e' svolto
in contumacia non costituisce di per se' motivo di rifiuto
dell'estradizione;
e) se, per il reato oggetto della richiesta di estradizione, la
persona richiesta e' stata gia' definitivamente giudicata dalle
Autorita' competenti dello Stato Richiesto;
f) se, per il reato per il quale e' domandata l'estradizione, lo
Stato Richiesto ha concesso amnistia, indulto o grazia ovvero e'
intervenuta prescrizione o estinzione del reato o della pena;
g) se il reato per il quale e' domandata l'estradizione
costituisce soltanto un reato militare secondo la legge dello Stato
Richiesto;
h) se lo Stato Richiesto ha concesso asilo politico alla persona
richiesta;
i) se lo Stato Richiesto ritiene che la concessione della
estradizione possa compromettere la sua sovranita', sicurezza, ordine
pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare
conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua
legislazione nazionale.
Art. 4.
Motivi di Rifiuto Facoltativi
L'estradizione puo' essere rifiutata in una delle seguenti
circostanze:
a) se il reato per il quale l'estradizione e' richiesta e'
soggetto alla giurisdizione dello Stato Richiesto conformemente al
proprio diritto interno e la persona richiesta e' sottoposta o sara'
sottoposta a procedimento penale dalle Autorita' competenti del
medesimo Stato per lo stesso reato per cui l'estradizione e'
domandata;
b) se lo Stato Richiesto, nel tenere conto della gravita' del
reato e degli interessi dello Stato Richiedente, ritiene che
l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere
umanitario in considerazione dell'eta', delle condizioni di salute o
di altre condizioni personali della persona richiesta.
Art. 5.
Estradizione del Cittadino
1. Ciascuno Stato ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei
propri cittadini.
2. Nel caso di' rifiuto dell'estradizione e a domanda dello Stato
Richiedente, lo Stato Richiesto sottopone il caso alle proprie
Autorita' competenti per l'instaurazione di un procedimento penale ai
sensi della legge interna. A tale scopo, lo Stato Richiedente
fornisce gratuitamente allo Stato Richiesto, per mezzo delle
Autorita' Centrali di cui al successivo articolo 6, le prove, la
documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso.
3. Lo Stato Richiesto comunica prontamente allo Stato Richiedente
il seguito riservato alla domanda e l'esito del procedimento.
Art. 6.
Autorita' Centrali
1. Ai fini del presente Trattato, le Autorita' Centrali designate
dalle Parti Contraenti trasmettono le richieste di estradizione e
comunicano direttamente tra loro.
2. Le Autorita' Centrali sono il Ministero della Giustizia della
Repubblica Italiana e il Ministerio de Relaciones Exteriores della
Repubblica del Panama.
3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il
canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata.
Art. 7.
Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari
1. La richiesta di estradizione e' formulata per iscritto e deve
contenere quanto segue, nel suo corpo o in atti allegati:
a) l'indicazione dell'Autorita' richiedente;
b) qualsiasi informazione utile ad identificare la persona
richiesta o a determinare dove si trovi, quali il nome, la data di
nascita, il sesso, la nazionalita', la professione, il domicilio o la
residenza della persona richiesta, i dati del documento di
identificazione e, se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie
e le impronte digitali della stessa;
c) un'esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale
l'estradizione e' richiesta, contenente l'indicazione della data e
del luogo di commissione degli stessi, nonche' la loro qualificazione
giuridica;
d) il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese
quelle sulla procedibilita', sulla prescrizione e sulla pena che puo'
essere inflitta;
e) il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la
giurisdizione allo Stato Richiedente, nel caso in cui il reato
oggetto della richiesta di estradizione sia stato commesso fuori dal
territorio di questo Stato.
2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo,
la richiesta di estradizione deve essere accompagnata:
a) dalla copia conforme all'originale dell'ordine di arresto
emesso dall'Autorita' competente dello Stato Richiedente, quando la
richiesta ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale;
b) dalla copia conforme all'originale della sentenza esecutiva e
dall'indicazione della pena gia' eseguita, quando la richiesta ha lo
scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della persona
richiesta.
3. La richiesta di estradizione e tutti i documenti a sostegno
presentati dallo Stato Richiedente ai sensi dei precedenti paragrafi
1 e 2 sono sottoscritti dalle Autorita' competenti dello Stato
Richiedente e sono accompagnati dalla traduzione nella lingua dello
Stato Richiesto.
Art. 8.
Informazioni Supplementari
1. Se le informazioni fornite dallo Stato Richiedente a sostegno
della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere
allo Stato Richiesto di prendere una decisione in applicazione del
presente Trattato, quest'ultimo Stato puo' richiedere che siano
fornite le necessarie informazioni aggiuntive entro quarantacinque
giorni.
2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari
entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente Articolo equivale
a rinuncia alla richiesta di estradizione. Tuttavia, allo Stato
Richiedente non e' preclusa la possibilita' di avanzare una nuova
richiesta di estradizione per la stessa persona e per lo stesso
reato.
Art. 9.
Decisione
1. Lo Stato Richiesto decide sulla richiesta di estradizione in
conformita' alle procedure previste nel proprio diritto interno ed
informa prontamente lo Stato Richiedente sulla sua decisione.
2. Se lo Stato Richiesto rifiuta in tutto o in parte la richiesta
di estradizione, i motivi del rifiuto sono notificati allo Stato
Richiedente.
Art. 10.
Principio di Specialita'
1. La persona estradata in conformita' al presente Trattato non
puo' essere sottoposta a procedimento penale, giudicata, detenuta ai
fini dell'esecuzione di una condanna, ne' sottoposta a qualsiasi
altro provvedimento restrittivo della liberta' personale, nello Stato
Richiedente, per qualsiasi reato commesso anteriormente alla consegna
e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che:
a) la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio dello
Stato Richiedente, vi abbia fatto ritorno volontariamente;
b) la persona estradata non abbia lasciato il territorio dello
Stato Richiedente entro quarantacinque giorni da quando ha avuto la
possibilita' di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il tempo
durante il quale tale persona non ha lasciato lo Stato Richiedente
per cause di forza maggiore;
c) lo Stato Richiesto vi acconsenta. In tale caso, lo Stato
Richiesto, previa specifica domanda dello Stato Richiedente, puo'
prestare il consenso al perseguimento della persona estradata o
all'esecuzione di una condanna nei confronti della stessa, per altro
reato differente da quello che ha motivato la richiesta di
estradizione, in conformita' alle condizioni e nei limiti stabiliti
nel presente Trattato. Al riguardo:
i. lo Stato Richiesto puo' richiedere allo Stato Richiedente la
trasmissione dei documenti e delle informazioni indicati
nell'articolo 7;
ii. in attesa della decisione sulla domanda avanzata, la persona
estradata puo' essere detenuta dallo Stato Richiedente nei limiti di
quarantacinque giorni dalla ricezione della domanda stessa da parte
dello Stato Richiesto, sempre che cio' sia autorizzato da
quest'ultimo Stato.
2. Fatto salvo quanto disposto al punto c) del paragrafo
precedente, lo Stato Richiedente puo' adottare le misure necessarie,
secondo la propria legislazione, per interrompere la prescrizione.
3. Quando la qualificazione giuridica del fatto contestato e'
modificata nel corso del procedimento, la persona estradata puo'
essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato a
condizione che anche per tale nuovo reato sia consentita
l'estradizione ai sensi del presente Trattato.
Art. 11.
Riestradizione ad uno Stato Terzo
Salvo i casi previsti nei punti a) e b) del paragrafo 1
dell'articolo 10, senza il consenso dello Stato Richiesto, lo Stato
Richiedente non puo' consegnare a uno Stato terzo la persona che gli
e' stata consegnata e che e' richiesta dallo Stato terzo per reati
commessi anteriormente alla consegna. Lo Stato Richiesto puo'
richiedere la produzione dei documenti ed informazioni indicati
all'articolo 7.
Art. 12.
Arresto Provvisorio
1. In caso di urgenza, lo Stato Richiedente puo' domandare
l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della
presentazione della richiesta di estradizione. La domanda di arresto
provvisorio e' avanzata per iscritto mediante le Autorita' Centrali
ai sensi dell'articolo 6 di questo Trattato o altri canali convenuti
da entrambi gli Stati.
2. La domanda di arresto provvisorio contiene le informazioni di
cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente Trattato e la
manifestazione dell'intenzione di presentare una richiesta formale di
estradizione. Lo Stato Richiesto puo' richiedere informazioni
supplementari a norma dell'articolo 8.
3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, lo Stato
Richiesto adotta le misure necessarie per assicurare la custodia
della persona richiesta ed informa prontamente lo Stato Richiedente
dell'esito della sua domanda.
4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte
saranno revocate se, entro i sessanta giorni successivi all'arresto
della persona richiesta, l'Autorita' Centrale dello Stato Richiesto
non ha ricevuto la formale richiesta di estradizione. Su motivata
domanda dello Stato Richiedente, tale termine puo' essere esteso di
quindici giorni.
5. La revoca dell'arresto provvisorio e delle misure coercitive
ai sensi del precedente paragrafo 4 non impedisce l'estradizione
della persona richiesta se successivamente lo Stato Richiesto riceve
la formale richiesta di estradizione in conformita' alle condizioni
ed ai limiti del presente Trattato.
Art. 13.
Richieste di Estradizione avanzate da piu' Stati
Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da uno o
piu' Stati una richiesta di estradizione per la stessa persona, per
lo stesso reato o per reati diversi, lo Stato Richiesto, nel
determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta
tutte le circostanze del caso; in particolare:
a) se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato;
b) la gravita' dei diversi reati;
c) il tempo ed il luogo di commissione del reato;
d) la nazionalita' ed il luogo abituale di residenza della
persona richiesta;
e) le rispettive date di presentazione delle richieste;
f) la possibilita' di una successiva riestradizione ad uno Stato
terzo.
Art. 14.
Consegna della Persona
1. Se lo Stato Richiesto concede l'estradizione, le Autorita'
centrali o le Autorita' da queste delegate si accordano prontamente
sul tempo, luogo e tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione
dell'estradizione. Lo Stato Richiedente e' altresi' informato della
durata della detenzione subita dalla persona richiesta ai fini
dell'estradizione.
2. Il termine per la consegna della persona richiesta e' di
quaranta giorni dalla data in cui lo Stato Richiedente e' informato
della concessione dell'estradizione.
3. Se nei termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo, lo
Stato Richiedente non ha preso in consegna l'estradando, lo Stato
Richiesto pone immediatamente in liberta' lo stesso e puo' rifiutare
una nuova richiesta di estradizione nei confronti di tale persona per
lo stesso reato avanzata dallo Stato Richiedente, salvo quanto
diversamente disposto al paragrafo 4 del presente articolo.
4. Se uno degli Stati non consegna o non prende in consegna
l'estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore,
lo Stato interessato informa l'altro e le Autorita' Centrali o le
Autorita' da queste delegate concordano una nuova data di consegna.
Restano applicabili le disposizioni di cui al paragrafo 3 del
presente articolo.
5. Quando l'estradando fugge tornando nello Stato Richiesto prima
che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna
nello Stato Richiedente, tale persona puo' essere nuovamente
estradata sulla base soltanto di una nuova richiesta di estradizione
avanzata dallo Stato Richiedente per lo stesso reato. Lo Stato
Richiedente non deve presentare i documenti previsti dall'articolo 7
del presente Trattato.
6. Il periodo trascorso in stato di custodia, anche agli arresti
domiciliari, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna,
e' computato dallo Stato Richiedente ai fini della custodia cautelare
nel procedimento penale o della pena da eseguire nelle ipotesi
previste dall'articolo 2, paragrafo 1.
Art. 15.
Consegna Differita e Consegna Temporanea
1. Se, nello Stato Richiesto, nei confronti della persona
richiesta e' in corso un procedimento penale o e' in corso
l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello per il quale
e' domandata l'estradizione, lo Stato Richiesto, dopo aver deciso di
concedere l'estradizione, puo' differire la consegna fino alla
conclusione del procedimento o alla completa esecuzione della
condanna. Lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente di tale
differimento.
2. Tuttavia, su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato
Richiesto puo', in conformita' alla sua legislazione nazionale,
consegnare temporaneamente la persona richiesta allo Stato
Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento
penale in corso, concordando le Autorita' Centrali i tempi e le
modalita' della consegna temporanea. La persona consegnata e'
detenuta durante la sua permanenza nel territorio dello Stato
Richiedente ed e' riconsegnata allo Stato Richiesto nel termine
convenuto. Tale periodo di detenzione e' computato ai fini della pena
da eseguire nello Stato Richiesto.
3. Oltre al caso previsto dal precedente paragrafo 1 del presente
articolo, la consegna puo' essere differita quando, per le condizioni
di salute della persona richiesta, il trasferimento puo' porre in
pericolo la sua vita o aggravare il suo stato. Per tali effetti, e'
necessario che lo Stato Richiesto presenti allo Stato Richiedente una
relazione medica dettagliata emessa da una propria struttura
sanitaria pubblica competente.
Art. 16.
Procedura Semplificata di Estradizione
1. Quando la persona di cui si chiede l'estradizione dichiara di
acconsentire ad essa, questa puo' essere concessa sulla base della
sola domanda di arresto provvisorio senza che sia necessario
presentare la documentazione di cui all'articolo 7 par. 2 del
presente Trattato. Tuttavia lo Stato Richiesto puo' richiedere le
ulteriori informazioni che ritenga necessarie per accordare
l'estradizione.
2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta e' valida
se resa con l'assistenza di un difensore dinanzi ad un'Autorita'
competente dello Stato Richiesto, che ha l'obbligo di informare la
persona richiesta del diritto ad avvalersi di un procedimento formale
di estradizione, del diritto ad avvalersi della protezione
conferitagli dal principio di specialita' e del fatto che la revoca
della dichiarazione stessa non avra' effetto.
3. La dichiarazione e' riportata in un processo verbale
giudiziario in cui si da' atto che sono state osservate le condizioni
della sua validita'.
Art. 17.
Consegna di Cose
1. A domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto, in
conformita' alla propria legislazione nazionale, sequestra le cose
rinvenute sul suo territorio e che sono nella disponibilita' della
persona richiesta e, quando e' concessa l'estradizione, consegna tali
cose allo Stato Richiedente. Per le finalita' del presente articolo,
sono soggette a sequestro e successiva consegna allo Stato
Richiedente:
a) le cose che sono state utilizzate per commettere il reato o
altre cose o strumenti che possono servire quali mezzi di prova;
b) le cose che, provenendo dal reato, sono state trovate nella
disponibilita' della persona richiesta o sono state rinvenute
successivamente.
2. La consegna delle cose di cui al paragrafo 1 del presente
articolo e' effettuata anche quando l'estradizione, sebbene gia'
accordata, non puo' aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga
della persona richiesta.
3. Lo Stato Richiesto, al fine di dare corso a un altro
procedimento penale pendente, puo' differire la consegna delle cose
sopra indicate fino alla conclusione di tale procedimento o
consegnarle temporaneamente a condizione che lo Stato Richiedente si
impegni a restituirle.
4. La consegna delle cose di cui al presente articolo non
pregiudica gli eventuali diritti o interessi legittimi dello Stato
Richiesto o di un terzo rispetto ad esse. In presenza di tali diritti
o interessi, lo Stato Richiedente restituisce, allo Stato Richiesto o
al terzo, le cose consegnate, senza oneri, appena possibile, dopo la
conclusione del procedimento.
Art. 18.
Transito
1. Ciascuno Stato puo' autorizzare il transito attraverso il
proprio territorio di una persona consegnata all'altro da uno Stato
terzo in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, sempre
che non si oppongano ragioni di ordine pubblico.
Lo Stato che richiede il transito inoltra allo Stato di transito,
mediante le Autorita' Centrali ovvero, nei casi piu' urgenti,
attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale
(Interpol), una domanda contenente l'indicazione della persona in
transito e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso. La
domanda di transito e' accompagnata dalla copia del provvedimento che
ha concesso l'estradizione.
2. Lo Stato di transito assicura la custodia della persona in
transito durante la sua permanenza sul suo territorio.
3. Non e' richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso
venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel
territorio dello Stato di transito. Se un imprevisto scalo avviene
nel territorio di detto Stato, lo Stato richiedente il transito
informa immediatamente lo Stato di transito e quest'ultimo assicura
la custodia della persona da far transitare per non oltre 96 ore in
attesa dell'arrivo della domanda di transito prevista nel paragrafo 2
del presente articolo.
Art. 19.
Spese
1. Lo Stato Richiesto provvede in ordine a tutte le necessita'
del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione ed alle
relative spese.
2. Sono a carico dello Stato Richiesto le spese sostenute nel suo
territorio per l'arresto della persona richiesta e per il
mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa allo Stato
Richiedente, nonche' le spese relative al sequestro ed alla custodia
delle cose indicate nell'articolo 17.
3. Sono a carico dello Stato Richiedente le spese sostenute per
il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate dallo
Stato Richiesto allo Stato richiedente, nonche' le spese del transito
di cui all'articolo 18.
Art. 20.
Informazioni Successive
Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce
prontamente allo Stato Richiesto informazioni sul procedimento o
sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o
informazioni sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.
Art. 21.
Rapporti con altri Trattati
Il presente Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in
materia di estradizione in conformita' ad altri trattati di cui
entrambi gli Stati sono parti.
Art. 22.
Riservatezza delle informazioni
Entrambi gli Stati si impegnano a rispettare e mantenere il
carattere di segretezza o riservatezza della richiesta di
estradizione, della documentazione e delle informazioni ricevute o
fornite.
Art. 23.
Soluzione di Controversie
Qualsiasi controversia, derivante dall'interpretazione o
dall'applicazione del presente Trattato sara' risolta mediante
consultazione per via diplomatica.
Art. 24.
Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione
1. Il presente Trattato entrera' in vigore il trentesimo giorno
dalla seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si
saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici,
l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di
ratifica.
2. Il presente Trattato potra' essere modificato in qualsiasi
momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni
modifica entrera' in vigore in conformita' alla stessa procedura
prescritta al paragrafo 1 del presente articolo e sara' parte del
presente Trattato.
3. Il presente Trattato avra' durata illimitata. Ciascuna Parte
Contraente ha facolta' di recedere dal presente Trattato in qualsiasi
momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via
diplomatica. La cessazione avra' effetto il centoottantesimo giorno
successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia
non pregiudichera' le procedure iniziate prima della cessazione
medesima.
4. Il presente Trattato si applichera' a ogni richiesta
presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i reati sono stati
commessi prima dell'entrata in vigore.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.
Fatto a Panama, il giorno 25 del mese 11 dell'anno 2013 in due
originali ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi
facenti ugualmente fede.
Fonte: ALTALEX