Archive For The “Riciclaggio” Tutte le categorie:

Paradisi fiscali, svizzera e montecarlo escono dalla black list. Ecco tutti i paesi che hanno aderito alla voluntary disclosure (pace fiscale)

Paradisi fiscali, svizzera e montecarlo escono dalla black list. Ecco tutti i paesi che hanno aderito alla voluntary disclosure (pace fiscale)

Common Reporting Standard Il Common Reporting Standard, un accordo del 2014 che elimina il “segreto bancario” e promuove lo scambio di informazioni finanziarie fra i governi di 52 paesi (diventati 92 nel 2019). Con l’aiuto di questi paesi gli evasori possono accedere alla “voluntary disclosure” (pace fiscale su contanti e cassette di sicurezza detenute all’estero e per finanziare la…

Corruzione in Europa e Sudamerica: la proposta dell’avvocato penalista Alexandro Tirelli

Corruzione in Europa e Sudamerica: la proposta dell’avvocato penalista Alexandro Tirelli

Il tema della corruzione e tutte le norme giuridiche che ne conseguono non possono essere affrontate solo in senso tecnico penalistico, ma anche sotto il profilo politico, operativo e preventivo. L’abuso delle funzioni pubbliche è lo specchio della caduta etica di un intero Paese e cresce sempre di più la necessita di riforme amministrative che…

Perché Gianfranco Fini è indagato per concorso in riciclaggio

Perché Gianfranco Fini è indagato per concorso in riciclaggio

Sequestrati beni per 5 milioni di euro a Sergio, Giancarlo ed Elisabetta Tulliani, rispettivamente suocero, cognato e moglie dell’ex numero uno di AN L’ex presidente della Camera dei Deputati Gianfranco Fini è indagato dalla procura di Roma per concorso in riciclaggio. “Un atto dovuto” – come ha commentato Fini – che arriva nell’ambito dell’inchiesta che ha portato la Guardia di Finanza a sequestrare beni…

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